东华能源:选举周一峰女士为公司董事长

来源:https://www.invabio.com 作者:财经频道 人气:177 发布时间:2019-05-10
摘要:第一次会议通知于2013年7月1日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2013年7月12日在公司会议室召开。应到会董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰主持,达到

  第一次会议通知于2013年7月1日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事。本次董事会于2013年7月12日在公司会议室召开。应到会董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰主持,达到法定人数,公司监事和高管人员列席会议,

  经董事会提名委员会推荐,董事长提名,董事会表决同意:聘任陈建政先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满(简历附后)。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。五、《关于聘任罗勇君先生担任公司财务总监的议案》经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任罗勇君先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满(简历附后)。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。六、《关于聘任蔡伟先生担任公司副总经理的议案》经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任蔡伟先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。七、《关于聘任高建新先生担任公司副总经理的议案》经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任高建新先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。八、《关于聘任赵树忠先生担任公司副总经理的议案》经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任赵树忠先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。九、《关于聘任陈圆圆女士担任证券事务代表的议案》经董事会提名委员会推荐,董事长提名,董事会表决同意:聘任陈圆圆女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满(简历附后)。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。十、《关于聘任黄建先生担任公司审计负责人的议案》经董事会提名委员会推荐,审计委员会提名,董事会表决同意:聘任黄建先生为公司审计负责人,任期至本届董事会届满(简历附后)。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。十一、《关于公司高级管理人员待遇的规定的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议并提议,董事会审议通过:《公司高级管理人员待遇的规定》。

  表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。十二、《关于签署丙烷资源仓储合作协议的议案》董事会审议同意公司全资子公司宁波百地年液化石油气有限公司与浙江绍兴三圆石化有限公司签署《丙烷资源仓储合作协议》。相关内容详见2013年7月13日的《证券时报》和巨潮资讯网的《重大合同公告》。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。十三、《关于公司向银行申请综合授信的议案》因公司经营业务需要,董事会审议同意:公司向相关合作银行申请共计不超过13.649亿元人民币综合信用授信额度(原授信额度8.3亿元),授信期限为自获得银行批准之日起一年,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下:

  公司及控股子公司经董事会审批通过,尚在有效期内的各类综合授信额度为76.6亿元,其中:东华能源35.7亿元,控股子公司40.9亿元。已实际使用额度51.51亿元,其中:东华能源25.29亿元,控股子公司26.22亿元(不含本次董事会审议的额度)表决结果:同意,7票;反对,0票;弃权,0票。议案通过。

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